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深圳通报多起P2P平台侦办新进展 “钱爸爸”被冻结资金3000万

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”(资料图)此前据台湾“中央社”报道,就在解放军在台湾海峡水域进行实弹射击军事演习的前一天,蔡英文4月17日出发前往非洲“友邦”斯威士兰。

他们不仅带去了先进技术,更带去了浓浓真情;他们不仅输血,而且注重造血,为什邡增强发展后劲、实现可持续发展奠定了坚实基础,也用实打实的援建成果为什邡人民托起了美好的明天。

案发后,公安机关查封、冻结吴小晖及其个人实际控制的相关公司名下银行账户、房产、股权等资产。

深圳警方接连通报多起P2P平台侦办新进展追赃追逃工作取得重大突破钱爸爸被冻结资金3384万8月23日~27日,深圳警方接连通报了包括佰亿猫钱爸爸财富中国牛牛通宝发财树等多家P2P平台爆雷案侦办进展,其中追赃追逃工作取得重大突破,佰亿猫平台主要嫌疑人回国投案,查封财富中国涉案房产20套。警方敦促P2P平台在逃境外犯罪嫌疑人尽快投案自首,如在今年12月31日前自动投案如实供述自己罪行,可依法从轻或者减轻处罚。

查封财富中国涉案房产20套自P2P平台接连发生爆雷后,深圳警方一直在紧张开展追赃、追逃、挽损工作,保护群众合法权益。

据通报,福田公安分局通过侦查,发现财富中国平台运营团伙还控制着另外一个平台要车车,目前已对两个平台合并侦查,已冻结财富中国涉案资金6000万余元,依法查封涉案房产20套(2016年购买价为5000万元),其他涉案资产仍在进一步追查中,所有追回资金、资产,均由人民法院判决后统一清退。

同时,福田警方已将财富中国公司在全国各地分公司的情况上报公安部,目前公安部已批准,由全国各地公安机关针对自己辖区内的财富中国各地分公司涉嫌违法的情况展开调查。

此外,福田分局对钱爸爸关联公司和个人进行追查,现已冻结账户26个,冻结资金万余元,其他涉案资产仍在进一步追查中。

警方还对钱爸爸平台(俗称线上)及其关联公司的一系列集资行为(俗称线下)都进行了彻查,对所有涉嫌犯罪的行为将依法追究法律责任。最终线上线下是否统一清偿,由人民法院依法判决。

警方在加快追赃进程的同时,尽全力为投资者挽回损失。

对钱爸爸平台,福田警方获取了平台电子数据和第三方支付数据,以及涉案的几十个银行账户开户以来的资金流水并冻结;对财富中国平台,福田警方已调取相关涉案后台数据,对涉案的100多个银行账号、第三方支付商户号依法进行冻结。

福田警方表示,目前对上述两个平台,已聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向。

而对于钱爸爸及其关联公司的债权催收及清算问题,福田区政府十分重视,已经由区相关部门牵头推进,并聘请专业律师介入,指导钱爸爸公司进行催收清算工作,若有重大进展将会及时公布。

罗湖公安分局则通报称,2018年7月16日,该局根据群众举报,对深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,现已冻结涉案资金600余万元。

另据南山公安分局通报,8月6日,南山警方对深圳市财经金融服务股份有限公司(发财树平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

警方已提取平台服务器数据,掌握了公司经营模式。

警方:年底前投案可从轻、减轻处罚记者了解到,8月23日,国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、外交部联合发布公告,敦促境外在逃犯罪人员投案自首。

根据公告,从2018年8月23日至12月31日自动投案如实供述自己罪行的,可依法从轻或减轻处罚。

其中,有效挽回被害单位、被害人经济损失,积极退赃的,可以减轻处罚;犯罪较轻的,可以免除处罚。

深圳经侦部门表示,郑重敦促P2P网贷平台在逃境外犯罪嫌疑人尽快投案自首,在公告期限内拒不投案自首的,公安机关将依法从严惩处。

佰亿猫平台主要嫌疑人何某归国自首7月16日,佰亿猫平台被罗湖公安立案侦查。

当天,该公司幕后老板之一何某(男,47岁,上海人)匆忙出逃境外,而朱某龙、徐某等4名犯罪嫌疑人(已被批准逮捕)则被警方抓获。

深圳市公安局经侦局会同罗湖分局成立联合专案组,在公安部、省公安厅统一指挥下,联合专案组强力追逃。

迫于巨大压力,何某于8月23日晚回国投案。

据悉,这是广东首个P2P爆雷潮外逃人员归案。

福田警方通过对钱爸爸及其关联公司的多名高管涉案情况进行侦查,目前已经抓获犯罪嫌疑人三名。

其中袁某经福田区人民检察院批准,已对其执行逮捕。

财富中国平台主要犯罪嫌疑人吕某、李某均已被福田区人民检察院批准逮捕并执行,福田警方已于8月3日将案件移送福田人民检察院审查起诉。

南山警方对深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司(牛牛通宝平台)涉嫌集资诈骗、组织领导传销立案侦查。

南山区市场监督管理局已对公司的经营模式作出了传销的行政认定。

目前警方已对公司一名股东采取刑事拘留强制措施,并正在全力抓捕其余涉嫌集资诈骗、传销的违法犯罪人员。

此外,南山警方还对发财树平台的9名主要负责人采取了刑事强制措施。

中消协有关负责人表示,平台企业要加大审查力度,建立规范的筛查制度和淘汰制度,确保从业人员与车辆信息的真实性;积极回应消费者关切和诉求,畅通投诉受理渠道,对侵害消费者合法权益的状况必须零容忍,严厉杜绝店大欺客行为的发生;平台企业要顺应用户需求变化,积极推进界面管理、操作优化、线路导航、车辆匹配、等待响应、在线支付等环节技术升级,提升从业人员和乘客体验,打造全流程的优质、便捷、高效的产品和服务。

孙群表示,从环保税首季的相关数据和典型企业的一些案例来看,环保税“多排多征、少排少征、不排不征”的正向激励机制作用初步发挥,鼓励节能减排、引导绿色生产,促进高质量发展的改革效益已经初露端倪。

美国司法部8日的新闻稿还提及了李振成与“中国情报人员”接触的所谓“细节”:“2010年4月,在李振成离开中情局3年后,两名中国情报人员与他进行了接触,他们提出收买李振成的情报,并提供了方便双方秘密沟通的一系列电子邮件地址。

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